Процесс получения криптолицензии в разных юрисдикциях отличается также по размеру государственных пошлин, срокам рассмотрения заявок, пакету документации. Лицензированы SFC, если биржа торгует хотя бы одной криптовалютой, которая является ценной бумагой. Опытные специалисты IQ Decision UK следят за изменениями в законодательстве в странах Европы и готовы предоставить вам актуальную информацию по регулированию криптодеятельности в ЕС. Чтобы записаться на консультацию, вы можете заполнить специальную форму ниже или связаться с нами по телефону, указанному в разделе «Контакты».
Но постепенно на законодательном уровне и уровне регулирующих органов формируется правовое поле и правила игры на криптовалютном рынке. Пуэрто-Рико стремится занять ведущее место среди юрисдикций с наиболее привлекательными условиями для получения криптовалютной лицензии. Большим преимуществом местного резидентства является возможность сохранения гражданства США и снижение налоговой нагрузки.
Почему ОАЭ — подходящий вариант для старта криптопроекта?
Kraken станет первой глобальной группой по обмену виртуальными активами в ОАЭ, которая предложит клиентам возможность инвестировать, торговать, снимать и вносить виртуальные активы в дирхамах. Это даст более чем 8 миллионам пользователей Kraken по всему миру доступ к местной валюте в Абу-Даби и Дубае. Банк Литвы предупредил Binance об отсутвии лицензии в Литве, и приказал компании обеспечить соблюдение того, чтобы ее общедоступная информация не вводила в заблуждение потребителей. Банк Литвы также отметил, что услуги, связанные с криптоактивами, не регулируются и не контролируются, поэтому потребители рискуют потерять все свои инвестиции. Crypto.com активно получает лицензии (разрешения на работу) и в других юрисдикциях.
IDEA Legal Group предлагает полный пакет услуг по получению криптолицензии и запуску криптобизнеса. Поможем на всех этапах – от подготовки и оформления документов до получения лицензии и запуска бизнеса. Без помощи специалистов вам будет сложно выбрать юрисдикцию для регистрации своего криптобизнеса с целью получения лицензии.
- Прежде чем принять решение, компаниям следует тщательно оценить свои долгосрочные бизнес-планы, требования к финансированию, ожидаемый объем бизнеса, а также правила, применимые к криптовалютным операциям в Литве.
- В Соединенном Королевстве каждый, кто хочет предоставлять услуги, связанные с криптоактивами, получает соответствующую лицензию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).
- Это включает прозрачность всех операций, защиту данных клиентов, а также создание удобного и безопасного пользовательского интерфейса.
- Сама разрешительная документация в области криптовалют в различных юрисдикциях подразделяется на классы.
- Закон 2021 года предусматривает особый режим регистрации для поставщиков услуг виртуальных активов, что включает компании, предоставляющие услуги обмена цифровых активов, хранения и передачи криптоактивов.
Далее бирже необходимо получить лицензию на предоставление услуг с виртуальной валютой. Тип лицензии зависит от того, какие именно операции планирует проводить компания. Если речь идет об операциях типа «крипта-фиат», то необходимо получить лицензию Money Transmitter License. Если же лицо или компания собирается проводить операции в формате «крипта-крипта», то для такой деятельности ей потребуется получить MSB License.
Проприетарная торговля криптовалютами.
Джерси зарекомендовал себя как юрисдикция, дружественная к криптовалютам, когда регулирующий орган острова, Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC), одобрил запуск первого в мире регулируемого инвестиционного фонда. При выборе юрисдикции для создания криптовалютного бизнеса очень важно сначала выяснить, какова позиция местных органов власти по отношению к криптовалюте, включая вопросы налогообложения и банковской политики. Самая распространенная проблема сегодня — это отзыв лицензий у криптокомпаний.
Зв функционирование биржи без соответствующей регистрации её основателю было предписано наказание в виде обязанности выплатить 388 тыс. Биржа KuCoin не имеет лицензии на работу в США, поэтому у пользователей платформы нет защиты для денежных депозитов на счетах (страхование сумм FDIC) в отличие от лицензированных бирж, таких как CoinBase. Поэтому прежде чем выбрать подходящую юрисдикцию для регистрации, мы советуем тщательно изучить информацию. В этой статье мы разберемся с вами подробнее, что такое крипто лицензия, и для чего нужно ее оформлять. Поэтому если вы намерены зарегистрировать криптобиржу на Джерси стоит учитывать, что она будет регулироваться в рамках режима финуслуг как это установлено FSJL, если не доступно применимое исключение. Вопрос о выдаче лицензии рассматривается независимым структурным подразделением полиции и пограничной охраны.
Получение крипто лицензии в Чехии
Также, в Эмиратах разработано и внедрено законодательство, регулирующее операции с криптовалютой и предоставляющее правовую защиту инвесторам. Эти и другие факторы делают ОАЭ популярной юрисдикцией для запуска криптопроектов. В 2021 году ОАЭ представили “Стратегию блокчейна 2021”, которая направлена на помощь иностранным предпринимателям по торговле и ведению бизнеса в этой отрасли. То есть, на государственном уровне объявлено о том, что, по сути, власти будут всячески способствовать криптобизнесу.
В некоторых странах криптовалюты уже имеют статус биржевого товара или инвестиционного актива и облагаются налогом. Чтобы получить лицензию на криптовалюты в Польше, учредитель, менеджер компании или бенефициар должны подтвердить отсутствие судимости и иметь не менее 1 года соответствующего опыта и знаний операций с криптовалютой и виртуальными активами. Соответствующий опыт также может быть подтвержден сертификатами, дипломами, рекомендательными письмами от работодателя.
Требования, распространяющиеся на криптобиржи
Поставщики услуг класса 3 могут предоставлять любые услуги VFA и хранить или контролировать деньги клиентов. На практике может оказаться так, что децентрализованная биржа будет иметь все признаки централизованной, а поэтому должна подчиняться такому же регулированию. Например, быть зарегистрированной национальной биржей, получить лицензию от регулирующих органов для легального ведения деятельности, соблюдать политику AML, проводить проверку KYC. DEX работают без координационного центра, только на основании технологии распределенного реестра. Нет «посредника» в виде какой-либо компании-владельца биржи, которая соединяет покупателя и продавца криптовалюты.
Это подразумевает ряд обязательств, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Центре анализа и отчетности финансовых транзакций Канады (FINTRAC). Регулятор финансовых рынков (FINMA) определил лицензионные требования для криптовалютных компаний всех типов, и создал требования для предприятий, работающих на блокчейне. Криптовалютные предприятия подчиняются правилам AML и требованиям лицензирования в соответствии с FINMA. Регуляторная среда FINMA соответствует постановлению ФАТФ о цифровых активах, выпущенному в июне 2019 года.
Получение лицензии на криптовалюты в каждой юрисдикции имеет свои особенности. Наши эксперты проанализируют ваш бизнес и поставленные цели, смогут порекомендовать наиболее выгодный и удобный для вас вариант. Чтобы получить исчерпывающую консультацию, вы должны направить нам заявку и оплатить счет за консультационные услуги.
Финтех-компании подлежат регулированию только в рамках более широких режимов регулирования финансовых услуг Гернси. GFSC отметила, что она будет рассматривать приложения, связанные с финтехом, таким же образом и применять те же стандарты контроля, что и в отношении более традиционных приложений. Это больше всего подходит для посредников, которые намерены дать совет по инвестированию в криптовалюту. Поставщики услуг класса 1 могут получать и передавать заказы, давать инвестиционные рекомендации по VFA и размещать VFA. В соответствии с австрийским законодательством и руководством Федерального министерства финансов доходы от криптовалюты подлежат налогообложению.
Хотя получение лицензии может потребовать затрат времени и денег, это выгодно во многих отношениях. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) следит за криптовалютами, которые квалифицируются как ценные бумаги в Соединенных Штатах. В этих случаях крипто разработчики должны зарегистрироваться в SEC. Лицензионные требования для других видов торговля на рынке форекс онлайн криптовалютной деятельности в настоящее время находятся на усмотрении каждого штата. Тем не менее, недавняя история и слова председателя SEC указывают на сдвиг в сторону предоставления агентству большего контроля. Цена готовых компаний зависит от времени регистрации (чем старше, тем дороже), а также от дополнительных опций, сопутствующих ей.
Другими ранее популярными оффшорными юрисдикциями для криптобизнеса являлись БВО и Белиз. Эти направления пользовались спросом за счет того, что правительственные органы не устанавливали нормативную базу и режим регулирования в сфере крипто. Например, Белиз не имеет какого-либо законодательства, специально регулирующего криптовалюты.